© "Известия", 18.10.2007
Банковские тайны
Новые обстоятельства дела о банкротстве Содбизнесбанка
Светлана Коршунова
Проводимые в середине сентября правоохранительными органами обыски в
столичных финансово-кредитных учреждениях и связанных с ними структурах
чуть было не вызвали панику среди банкиров. Следователи тогда заподозрили,
что Содбизнесбанк мог быть "обанкрочен" преднамеренно, причем не без
участия гигантов российской финансовой отрасли, входящих в первые десятки
рейтингов.
Как сообщили вчера информагентства в ходе судебных слушаний в Тверском
районном суде столицы, сентябрьские находки следователей имеют в буквальном
смысле "революционный" характер.
Правоохранительные органы выяснили, что при ликвидации Содбизнесбанка
были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма". В сентябре в ряде финансово-кредитных учреждений были
произведены выемки документов. Следователи побывали тогда в офисах
Лефко-банка, Альфа-Банка и Банка проектного финансирования. Также были
произведены выемки документов в ряде компаний, имеющих отношение к
банковским структурам, в числе которых фигурировала некая малоизвестная
широким кругам фирма "Терм".
Адвокаты этой фирмы попытались оспорить в суде правомерность обысков и
попросили вернуть изъятые документы, доказывая свою непричастность к делу
Содбизнесбанка. Но, как стало известно на минувшей неделе, судья Тверского
районного суда оставила жалобу адвокатов "Терма" без удовлетворения.
Основанием для обысков стала оперативная информация, что в офисе компании
"Терм" хранится архив одного из крупнейших российских банков, входящего в
первую десятку рейтинговых таблиц. В ходе следствия выяснилось, что данный
банк, как заявил на суде представитель прокуратуры, "тоже занимался
незаконной деятельностью при перекачке денежных средств" из
обанкротившегося Содбизнесбанка.
Следствие получило основания говорить о наличии противозаконного сговора
с участием одного из крупнейших российских банков о прикрытии перед
Центробанком сомнительных операций банкрота. Заместителем генпрокурора было
дано указание провести тогда обыск и в этом банке. В постановлении об
обыске было указано, что непосредственную роль в преднамеренном банкротстве
сыграла компания "Финанс Бридж Банк Порт", имеющая отношение к деятельности
банка - лидера отрасли. По словам представителя прокуратуры, "в результате
произведенного обыска там была обнаружена документация, связанная с
незаконной деятельностью, касающаяся компании "Финанс Бридж Банк Порт".
Но помимо свидетельств исключительно экономических нарушений
следователей в "Терме" ждал и сюрприз. В суде выяснилось, что среди изъятых
документов были и те, что говорят о планах, выходящих далеко за рамки
финансовой сферы. В частности, речь идет о документах, ни много ни мало
описывающих планы силового захвата власти в стране. Каким образом
банкротство Содбизнесбанка могло быть связано с политическими планами
бизнесменов, описанными в документации, изъятой в "Терме", следствию еще
предстоит выяснить, но, вполне возможно, уже скоро может оказаться, что за
несостоявшимся (а точнее - предотвращенным правоохранительными органами и
Центробанком) банковским кризисом этой осени стояли далеко идущие
политические интересы.