Оригинал
этого материала
© "Независимая
газета", 16.03.2005
Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа"
Фигурант | Место работы | Должность (на момент предъяв- ления обвинения) | Возр- аст | Семей- ное поло- жение | Формула обвинения | В каком СИЗО, с какого времени находится |
Ходорков- ский Михаил | НК ЮКОС | председатель правления | 41 год | женат, имеет четверых детей | обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы в крупном размере, подделке официальных документов, растрате, легализации денежных средств | с 25 октября 2003 г. в СИЗО № 1 “Матросская Тишина” |
Пичугин Алексей | НК ЮКОС | начальник отдела внутренней экономи- ческой безопасности компании | 43 года | женат, имеет троих детей | обвиняется в организации покушения на убийство бывшего начальника Управления общественных связей мэрии Москвы Ольги Костиной и в организации убийства жителей Тамбова Ольги и Сергея Гориных | с 19 июня 2003 г. в СИЗО ФСБ “Лефортово” |
Лебедев Платон | МФО МЕНАТЕП | председатель совета директоров | 49 лет | женат, имеет четверых детей | обвиняется в мошенничестве путем хищения в крупных размерах, умышленном причинении имущественного ущерба и неисполнении судебного решения, а также в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств | 2 июля 2003 г. помещен в СИЗО ФСБ “Лефортово”, в октябре 2003 г. переведен в СИЗО № 1 “Матросская Тишина” |
Крайнов Андрей | АОЗТ “Волна” | бывший гендиректор | 40 лет | нет данных | обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда представителями коммерческой организации, причинении имущественного ущерба собственникам путем обмана | находится под подпиской о невыезде |
Курцин Алексей | ООО “ЮКОС- Москва” | и.о. управделами компании | нет дан- ных | нет данных | обвиняется в присвоение и растрате вверенных средств в крупном размере, легализации похищенных средств | с 18 ноября 2004 г. находится в СИЗО |
Агранов- ская Елена | адвокатское бюро АЛМ Фельдманс | управляющий партнер бюро, консультант ЮКОСа | нет дан- ных | нет данных | подозревается в присвоении 2,4 млрд. долл., принадлежащих дочерним нефтедобывающим предприятиям ЮКОСа, легализации похищенных денежных средств на сумму 810 млн., а также в пособничестве в уклонении от уплаты налогов рядом подконтрольных структур ЮКОСа | арестована 9 декабря 2004 г., 17 декабря 2004 г. отпущена под подписку о невыезде с учетом тяжелого физического состояния |
Бахмина Светлана | “ЮКОС- Москва” | замначальника правового управления | 35 лет | замужем, имеет двоих детей | обвиняется в хищении чужого имущества в составе организованной группы на общую сумму 8 млрд. рублей | с 10 декабря 2004 г. содержится в московском женском СИЗО № 6 “Печатники” |
Малахов- ский Владимир | ООО “Ратибор” | гендиректор | нет дан- ных | нет данных | подозревается в хищении денежных средств в размере 7,5 млрд. рублей | с 10 декабря 2004 г. находится в СИЗО |
Переверзин Владимир | НК ЮКОС | бывший замдиректора дирекции | нет дан- ных | нет данных | обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества на сумму 248 млрд. рублей и легализации незаконно полученных средств внешнего долга | с 18 декабря 2004 г. содержится в Бутырском СИЗО |
Иванников Александр | ЗАТО “Лесной” Свердловской области | глава администра- ции | нет данных | нет данных | обвиняется в превышении служебных полномочий (по версии следствия, в 1999 году Иванников превысил служебные полномочия, разрешив принимать в счет уплаты налогов от зарегистрированных в Лесном “дочек” ЮКОСа векселя) | с 1 декабря 2004 г. находится под подпиской о невыезде |
Званцев Владимир | АО “Националь- ная нефтегазовая компания “Саха- нефтегаз” (50,6% акций компании контролирует НК ЮКОС) | президент компании | нет данных | нет данных | обвиняется в злоупотреблении служебным положением и присвоении более 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено Следственным управлением МВД Якутии 28 декабря 2004 г. | находится за пределами Якутии |
Величко Дмитрий | ЗАО “Инвести- ционно- финансовая группа “Росинкор” | президент | нет данных | нет данных | обвиняется в соучастии в хищении 194,9 млн. руб., которые в 2001–2002 годах были выплачены фирмам ЮКОСа из госбюджета в качестве возврата “излишне уплаченных налогов” | с 17 января 2005 г. содержится в СИЗО |
Шемкевич Сергей | ОАО “Томскнефть” (дочернее предприятие ЮКОСа) | гендиректор | 47 лет | нет данных | обвиняется в превышении лицензионных квот на добычу нефти и получении незаконного дохода в размере более 7 млрд. рублей | находится под подпиской о невыезде |
Витка Олег | ООО “Западно- Мало- балыкское” (совместное предприятие НК ЮКОС и венгерской MOL) | гендиректор | нет данных | нет данных | обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено Нефтеюганской межрайонной прокуратурой 9 марта 2005 года | арестован 10 марта 2005 г. |
Малин Владимир | Российский фонд федерального имущества | председатель | 45 лет | нет данных | обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и коммерческом подкупе (по версии следствия, оказывал покровительство одной из компаний, подконтрольных Михаилу Ходорковскому). 4 марта 2004 г. отстранен от должности. Дело слушается в Замоскворецком суде Москвы | находится под подпиской о невыезде |
Шахновский Василий | ООО “ЮКОС- Москва” | экс-президент компании | 47 лет | женат, имеет троих детей | обвинялся в уклонении от уплаты налогов с физического лица | 5 февраля 2004 г. Мещанский суд Москвы приговорил Шахновского к 1 году лишения свободы, но освободил в зале суда “в связи с изменением обстановки и наличием смягчающих обстоятельств” |
Кроме того, по “делу ЮКОСа” в розыске находятся Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Михаил Брудно (совладельцы Group Menatep), Рамиль Бурганов (член совета директоров Восточной нефтяной компании, бывший управделами компании “ЮКОС-ЭП”), Наталья Чернышева (бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО “Роспром”), Дмитрий Маруев (бывший заместитель главного бухгалтера НК ЮКОС), Дмитрий Гололобов (главный юрист НК ЮКОС), Михаил Трушин (первый вице-президент “ЮКОС-Москва”), Михаил Елфимов (и.о. президента “ЮКОС РМ”), Александр Горбачев (глава фирмы “Апатит-трейд”), Владислав Карташов (гендиректор ООО “Митра”, ООО “Кверкус” и ООО “Ратмир”), Алексей Спиричев (гендиректор ООО “Мускрон”, ООО “Сибирская транспортная компания”, ООО “Бизнес-Ойл”, Ирина Черникова (директор ООО “Вальд-Ойл”, ООО “Сатурн XXV”).